Qu'est-ce qu'une "mule financière" et quels sont les risques encourus ?

Les "mules financières" sont des personnes qui reçoivent de l’argent d’origine illégale sur leur compte bancaire et le transfèrent sur d’autres comptes en France ou à l’étranger, en échange d’un pourcentage de gain. Les mules financières peuvent être considérées comme complices d’activités illégales, et donc passibles de sanctions pénales. Elles s’exposent également à un risque financier.

Si les faits sont avérés, la mule financière peut être poursuivie pour blanchiment d'argent. Elle risque une amende de 375 000€ et une peine de 5 ans de prison. Son Compte Bancaire peut être fermé.